Las autoridades de la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC) acusaron recientemente a dos hombres que presuntamente se estaban beneficiando de la supuesta venta de acciones ilícitas pertenecientes a una firma asociada a la tecnología blockchain.

Según se alega, el abogado T.J. Jesky y su colega y gerente de la firma Mark F. DeStefano obtuvieron ganancias de hasta US$1.4 millones mediante la venta de acciones de la compañía ‘UBI Blockchain Internet Ltd.’, actividad que se desarrolló durante 10 días seguidos, del 26 de diciembre del 2017, al 5 de enero del 2018, período durante el cual las SEC detuvo dichas ventas.

El reporte de la SEC determinó que tanto Jesky, como DeStefano, residentes del estado del Nevada, recibieron 72 mil acciones restringidas de la compañía blockchain, a partir de octubre del pasado 2017, y fue aprobada su venta al precio fijo de US$3.70. El problema comienza cuando los sospechosos proceden a vender las acciones con un valor especulativo de US$21.12 o, incluso, de US$48.40, lo cual propició una subida inesperada del valor de la compañía en las en la bolsa.

La acusación de la SEC fue registrada en la Corte de Nueva York, en la cual fue establecido que los individuos incurrieron en la violación de los estatutos de la bolsa de valores, a tal efecto deberán proceder a la devolución de US$1.4 millones obtenidos ilícitamente, además del pago de sanciones penales por la cifra de US$188.682 y sujeto a requerimientos judiciales permanentes.

Cabe destacar que la investigación sigue en progreso y está siendo coordinada por la Unidad contra el Fraude de Valores y la Unidad Cibernética dirigidas por Michael D. Paley, Kevin P. McGrath, Tracy E. Sivitz, John P. Lucas y Ricky Tong. El asunto está siendo supervisado por Lara S. Mehraban y Robert A. Cohen. Más noticias en breve.

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