En un reporte reciente, el Guangdong Daily, reveló que los cuerpos policiales de Shenzhen arrestaron a seis individuos quienes engañaron a unos 3.000 inversionistas con la venta fraudulenta de una criptomoneda, con la cual recaudaron US$47 millones.

Parece ser que el grupo, conocidos como PEB, habían iniciado sus operaciones en enero del 2017, con su ICO respaldada por la supuesta criptomoneda Pu’er.

Asimismo, el sitio oficial del grupo alega que los criminales tenían respaldado su criptoactivo con una especie de tea tibetano, cuyo valor se estima en miles de millones de dólares.

Por su parte, los compradores estaban obligados a firmar un contrato, el cual les daba la opción de retener sus fondos por un período de 12 meses con un retroactivo anual del 12%; o también podían cambiar sus tokens en un exchange secundario llamado Jubi.com.

Según lo investigado por las autoridades, los criminales lograron estafar a un gran índice de inversores y a los vendedores del mercado secundario, incrementando el valor de su Pu’er, sin siquiera portar evidencias de un respaldo valioso de activos.

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La noticia parece no llegar de sorpresa, pues el grupo ya había recibido advertencias por parte de las autoridades de la Administración del Mercado Secundario en China el mes pasado, asignándoles una multa de US$20 millones por desmentir las alegaciones de posesión de té tibetano.

Las autoridades del mercado en China, así como varios organismos gubernamentales, han afianzado su posición en cuanto al comercio con criptoactivos y han fortalecido el marco regulatorio en torno al comercio con casas de cambio.

Las crecientes medidas restrictivas del país vienen en un período crítico para estos negocios, ya que se han incrementado los índices de casos delictivos. Por ejemplo, en semanas pasadas, fueron detenidas las actividades ilegítimas del grupo de cuatro sospechosos en la ciudad Xi’an, tras el fraude de ¥86 millones de yuanes bajo un esquema piramidal.

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